建设银行


中国建设银行金融诈骗、盗窃、抢劫案件报告制度
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为及时、全面、准确掌握建设银行系统发生或发现的金融诈骗、盗窃、抢劫案件（简称三类案件，含未遂）情况，以利金融犯罪案件的查处和防范，根据中国人民银行银发〔1996〕142号文件精神，结合建设银行的实际情况，制定本制度。
一、报告内容
（一）发生的三类案件“五何要素”（何时、何地、何人、何事、何因）情况；
（二）案件发现经过；
（三）有关方面正在采取和拟采取的措施；
（四）涉案人员的基本情况，涉案资金追收情况及风险预测，我行拟采取的措施等详细情况；
（五）发现或成功堵截住三类案件，为保护资金安全作出贡献的先进集体、先进个人的事迹材料；
（六）其他需要报告的情况。
二、报告方式
有条件的分、支行，一般应用远程通讯报告；不具备远程通讯条件的行可用传真、邮件、派人等形式报告。紧急情况应先用电话报告。电话报告和派人口头汇报的，应通过远程通讯、传真、邮件等形式补报文字材料。
三、报告时间
（一）一案一报时间
建设银行各分支行发生或发现三类案件要在12小时内向上级行三防一保办公室和当地人民银行分支行三防一保办公室报告。对涉及金额达到100万元以上或不足100万元但需采取紧急措施的诈骗案件，各一级分行（含计划单列市分行）接到报告后，要及时报告总行三防一保办公
室。
（二）统计月报时间
各一级分行三防一保办公室每月五日前要将上个月三类案件基本情况报表（见附一、附二、附三）传真报到建设银行总行三防一保办公室。
四、有关要求
（一）各行三防一保办公室要明确专人负责报告工作。报告的情况和数据要准确，文字要简明扼要。
（二）各分行填报的三类案件基本情况报表要严格按表上内容逐一填写，特殊情况要附文字说明。
（三）对发案不报或报案迟缓，贻误办案时机的有关领导和负责人，要按照《关于对金融诈骗案件涉及的金融工作人员行政处分的暂行规定》和其他有关规定进行处理。
本制度从1996年6月1日起施行。建设银行建监字〔1994〕第7号《关于填报三防一保情况统计表的通知》同时废止。
附件略。



1996年5月29日
贵州省人民政府


贵州省实施《国有企业富余职工安置规定》办法

贵州省人民政府令第9号

1994年8月27日
省长 陈士能


第一条 为了妥善安置国有企业富余职工，开发富余劳动力资源，促进劳动者合理流动，根据国务院《国有企业富余职工安置规定》,结合我省实际，制定本办法。
第二条 安置国有企业（以下简称企业）中富余职工，应当遵循企业自行安置为主、社会帮助安置为辅，保障富余职工基本生活的原则。
企业要拓展多种经营、组织劳务活动，发展第三产业、综合利用资源和其他措施，妥善安置富余职工。
企业行政主管部门、劳动行政主管理部门和工会组织应指导、帮助和支持企业做好富余职工安置工作，积极创造条件培育和发展劳动力市场，开辟社会安置渠道。
第三条 企业要充分利用具备的资金、场地、设备、人员和技术力量等基本条件，开展多种经营，发展第三产业，安置富余职工。
企业可将内部的服务机构，如食堂、澡堂、学校、医院、俱乐部、房屋和设备维修、交通运输工具等向社会开放、开展有偿服务，遂步从企业中分离出来，形成自主经营、独立核算、自负盈亏的第三产业，并接纳安置原企业的富余职工。
第四条 企业可以组织富余职工依法兴办独立核算的企业。富余职工也可以自愿组合、自筹资金兴办企业，自愿组织起来就业，企业应给予必要的帮助和扶持。
第五条 为安置富余职工而兴办的独立核算的企业，可享受国家规定的税收优惠。
第六条 各级劳动行政主管部门所属的待业保险机构，要将待业保险延伸到企业，适当解决富余职工的生活困难。对企业开辟安置富余职工的渠道，应在资金上给予适当扶持，帮助企业妥善安置富余职工，促进待业职工再就业。
第七条 企业对退出工作岗位休养（简称退养）的职工，退养期间，可按照退休待遇的标准发给退养生活费。
第八条 经企业批准辞职的职工，由企业按其在本企业工作的年限，工作每满一周年发给相当于本人一个月标准工资的一次性生活补助费，最高不超过本人一年的标准工资总额。
第九条 企业对职工实行放假，放假期间的生活费标准，由企业根据经济效益和负担能力等情况自主确定，但不得低于我省规定的待业救济金标准。
第十条 企业因生产经营发生重大变化，对劳动合同制职工提前解除劳动合同，应按照国家有关规定执行。
第十一条 企业自行安置有困难而到社会待业的职工，当地待业保险机构应按规定发给待业救济金，并积极组织待业职工开展生产自救、转业训练和职工介绍工作。
第十二条 本办法执行中的问题由省劳动局负责解释。
第十三条 本办法自发布之日起施行。